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前德意志银行老板犯了内幕交易罪

作者:伯爵娱乐app 发布时间:2019年10月09日 浏览: 9987

一位前Topshop财务主管,以及德意志银行的一次性董事总经理,在英国一个最引人注目的案件中被判犯有内幕交易罪。

调查开始八年后,56岁的安德鲁·欣德(AndrewHind)和他的朋友马丁·道奇森(MartynDodgson),他曾在20世纪90年代担任Topshop的财务总监,他曾经在德意志和雷曼兄弟公司经营公司经纪人,他们都被定罪在Southwark皇家法院进行了为期12周的审判。

该对将在以后被判刑,最高可判7年徒刑和没收令。因英国内幕交易被判有罪而判处的最长刑期是2013年理查德约瑟夫四年。

金融行为监管局声称道奇森已将他通过工作发现的内部信息交给了后来被指控将其传递给另外两名男子代表他们进行交易。据称该集团还包括另一家公司经纪人,然后将利润分成了FCA所称的总额为740万英镑。

其他三名被指控的参与者都被无罪释放。他们是:安德鲁“格兰特”哈里森,46岁,他也从事公司经纪业务,据称他曾与道奇森扮演类似的角色;71岁的本安德森是一名日间交易员;和他的前商业伙伴,50岁的IrajParvizi在肯特烤肉店工作后在纽约市崭露头角。

Anderson和Parvizi承认将自己的资金用于代表Hind进行的投资,但他们都坚称他们没有理由怀疑他的股票选择是基于价格敏感的内幕信息。为了被判定在英国进行内幕交易,陪审团必须确信被告知道他们正在处理内幕消息。

六年前被捕时,Dodgson被支付了60.1万英镑作为德意志银行董事总经理告诉警方,他从未涉及股票交易或股票分散投注。起诉律师告诉法庭他还说“他不敢为交易或点差交易提供任何建议,因为它太容易损失很多钱”。

尽管如此,在他的钥匙圈上,调查人员在他位于伦敦北部汉普斯特德的家中找到了安全金属盒的钥匙,其中包含一个华阳彩票平台下载专业的加密闪存驱动器,允许用户存储文件和浏览互联网而不留痕迹。道奇森说,多年来他没有使用过该设备,无法解锁。

通过交叉检查银行家在其他地方使用的其他密码,然而,调查人员能够发现驱动器是通过密码“Lamborghini55”打开的。

法院还被告知该驱动器如何包含有罪证据,其中包括详细列出所列行业编码参考的电子表格。

调查人员还发现Hind已购买6个加密的USB记忆棒,其中3个被发现在他家的墙上。当被问到密码时,他拒绝提供密码。调查人员无法接触到棍棒。

道奇森是有史以来被指控内幕交易的最高级城市人物之一。他于2008年10月搬到德意志银行担任董事,后来晋升,同时他也是德意志银行团队的一员,为苏格兰皇家银行和劳埃德银行集团的股份提供政府建议。

•本文于2016年5月10日进行了修订。早期版本将AndrewHind描述为PhilipGreen爵士的前任顾问。我们被告知,Hind从来就不是Green的顾问,也不是他控制的任何公司的员工。在格林之前,阿卡迪亚集团聘请了Hind,他的家人控制了这项业务。

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